法國(guó)司法部門(mén)近日表示，要求匯豐銀行瑞士分行在法國(guó)接受刑事審訊，對(duì)關(guān)于該行涉嫌協(xié)助富有客戶(hù)逃稅的指控作出回應(yīng)。
　　據(jù)路透社援引法國(guó)司法界一名知情人士透露，法國(guó)金融檢察官辦公室希望將匯豐瑞士分行送上法庭，對(duì)其涉嫌與稅務(wù)欺詐等相關(guān)的洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行審理。該知情人士還稱(chēng)，匯豐此次涉嫌的稅務(wù)欺詐具有“慣常性”，令其犯罪情節(jié)更加嚴(yán)重。
　　上月早些時(shí)候，總部設(shè)在美國(guó)的國(guó)際調(diào)研記者協(xié)會(huì)（ICIJ）公布一項(xiàng)調(diào)查披露，在2005年到2007年間，匯豐銀行瑞士分行協(xié)助10萬(wàn)名重量級(jí)客戶(hù)避稅及隱藏高達(dá)千億美元以上資產(chǎn)。據(jù)法新社報(bào)道，數(shù)據(jù)顯示，匯豐瑞士分行涉嫌利用信托基金、空殼公司和離岸賬戶(hù)等形式為約9000名法國(guó)客戶(hù)藏匿逾50億歐元資金。法國(guó)當(dāng)局在上個(gè)月已對(duì)涉案的其中3000名法國(guó)納稅人完成了相關(guān)調(diào)查和質(zhì)詢(xún)。
　　據(jù)一名知情法國(guó)官員透露，此前調(diào)查和質(zhì)詢(xún)已獲得證據(jù)表明，匯豐銀行從事了金融欺詐、隱藏資金流動(dòng)紀(jì)錄、洗黑錢(qián)等活動(dòng)，協(xié)助數(shù)千個(gè)高額賬戶(hù)躲避法國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)的征稅，并從中獲取了利益。
　　法新社稱(chēng)，法國(guó)檢察官的此次最新行動(dòng)標(biāo)志著匯豐向可能的刑事訴訟又邁進(jìn)了重要的一步。不過(guò)，匯豐瑞士分行在一項(xiàng)聲明中表示，此次行動(dòng)只是司法過(guò)程中的一個(gè)正常步驟，案件結(jié)果也不會(huì)很快得到判決。
　　據(jù)法國(guó)《世界報(bào)》13日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，匯豐日前已拒絕一項(xiàng)15億歐元的和解協(xié)議。路透社報(bào)道稱(chēng)，根據(jù)法國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，匯豐瑞士分行未來(lái)可能面臨高額罰款，金額可能為涉嫌在法國(guó)稅務(wù)欺詐的金額的一半。
　　目前，匯豐有一個(gè)月的時(shí)間對(duì)法國(guó)司法部門(mén)的此番表態(tài)做出回應(yīng)，此后司法部門(mén)將最終決定是否對(duì)匯豐逃稅案進(jìn)行開(kāi)庭審理。此外，母公司匯豐控股正在接受法國(guó)當(dāng)局的另一項(xiàng)獨(dú)立調(diào)查。
　　匯豐此前承認(rèn)瑞士分行在處理客戶(hù)稅務(wù)問(wèn)題方面存在失職，并就協(xié)助客戶(hù)逃稅一事表示道歉。該行同時(shí)表示，已采取措施確保未來(lái)操作的規(guī)范性，確保不會(huì)故意與那些尋求逃稅漏稅或試圖實(shí)施金融犯罪的客戶(hù)進(jìn)行合作。
　　目前，匯豐正面臨全球逾10個(gè)國(guó)家的獨(dú)立調(diào)查，包括美國(guó)、英國(guó)、巴西、印度、西班牙、比利時(shí)、阿根廷等國(guó)。此外，據(jù)路透社報(bào)道稱(chēng)，在法國(guó)已有約30起針對(duì)匯豐瑞士分行特定客戶(hù)的法律案件正在進(jìn)行中。